2009年5月12日，中鋼集(ji)團安徽天(tian)源(yuan)科技股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“中鋼天(tian)源(yuan)”）在公(gong)司(si)(si)(si)(si)三樓會(hui)議室召開(kai)二(er)〇〇八年年度股東大會(hui)。會(hui)議由董事(shi)(shi)長洪石(shi)笙先生主持，中國(guo)中鋼股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、中鋼集(ji)團馬鞍(an)山(shan)礦(kuang)山(shan)研究院有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、中周實(shi)業(ye)（集(ji)團）有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、安徽省國(guo)有資(zi)產運營有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)分別派出代表(biao)參(can)加(jia)了本次會(hui)議，公(gong)司(si)(si)(si)(si)部分董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和(he)高級(ji)管理人員也列席(xi)了會(hui)議。北京君致律師事(shi)(shi)務所汪少炎律師見證了本次股東大會(hui)。

    本次股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)是年度股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)，主要(yao)是對2008年度各(ge)方面情況的總結，并就若干需(xu)要(yao)股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)審批(pi)的議案進行(xing)審議表決。

    會(hui)(hui)(hui)上，董事(shi)(shi)(shi)長洪石(shi)笙先生(sheng)(sheng)和監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)亞海斌先生(sheng)(sheng)分(fen)別(bie)向與(yu)(yu)會(hui)(hui)(hui)股東代表匯報(bao)了董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)及監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)2008年(nian)度(du)工作情況(kuang)。報(bao)告從各方(fang)面(mian)闡(chan)述了董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)及監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)在(zai)(zai)2008年(nian)度(du)的(de)履職情況(kuang)并總結了公(gong)司生(sheng)(sheng)產運營(ying)及資產狀況(kuang)。報(bao)告指出(chu)，中鋼天源董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)及監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)在(zai)(zai)2008年(nian)度(du)盡職盡責(ze)，各位(wei)成員充分(fen)履行(xing)了作為公(gong)司董事(shi)(shi)(shi)或監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)的(de)責(ze)任和義務，對公(gong)司的(de)發展起到了其應有的(de)作用(yong)。與(yu)(yu)會(hui)(hui)(hui)股東代表認真聽取了報(bao)告并肯定(ding)了公(gong)司董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)和監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)工作。

    與(yu)會(hui)(hui)股東(dong)代表審議通過了(le)(le)《2008年度(du)報告及年度(du)報告摘要》、《2008年度(du)財務(wu)決算(suan)報告》、《公(gong)司(si)章程》修訂(ding)案(an)、《公(gong)司(si)對(dui)外擔(dan)保(bao)管理制度(du)》修訂(ding)案(an)；同(tong)意續聘中瑞岳華(hua)會(hui)(hui)計(ji)師事務(wu)所為公(gong)司(si)2009年度(du)審計(ji)機構；選舉趙發忠先生擔(dan)任公(gong)司(si)董事；并聽取了(le)(le)獨(du)立董事的述(shu)職報告。與(yu)會(hui)(hui)董事、監事及高級(ji)管理人員對(dui)參(can)會(hui)(hui)股東(dong)代表們(men)提出一些問題做了(le)(le)詳盡的解答(da)，得到了(le)(le)與(yu)會(hui)(hui)股東(dong)代表們(men)的理解和支持。